Julius Baer ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. para resolver una investigación sobre el escándalo de la FIFA más conocido como el FIFA Gate.
El acuerdo implica que Julius Baer acepta un proceso diferido de tres años y un componente financiero, por el cual Julius Baer ha tomado una provisión de 79,7 millones de dólares para cargar contra sus resultados financieros de 2020.
Julius Baer anticipa que ejecutará una resolución final en este asunto con el Departamento de Justicia en breve.
«Esto marcará otro paso en los continuos esfuerzos de la administración de Julius Baer para lograr el cierre de los asuntos regulatorios y legales restantes en cooperación con las autoridades pertinentes», dice el comunicado emitido por la compañÃa.
Julius Baer ha estado cooperando con el Departamento de Justicia desde 2015 en su investigación de presunto lavado de dinero y corrupción que involucra a funcionarios y afiliados de la FIFA y empresas asociadas de marketing y medios deportivos, recuerda la institución.
El procedimiento regulatorio relacionado en Suiza se cerró en febrero de 2020, y Julius Baer está subsanando las deficiencias identificadas mediante un programa integral iniciado en 2016.
Las medidas que ya se han tomado incluyen eliminar los riesgos del negocio al volver a documentar cada una de las relaciones con los clientes del banco y discontinuar ciertas relaciones y operaciones individuales que no se corresponden con los estándares de riesgo de la institución.
Además se renovará y fortalecerá toda la organización de riesgo, y se implementará un Código de ética y conducta empresarial mejorado.
En 2015, una larga lista de directivos de la FIFA fueron detenidos en Zurich por orden de la justicia de EE.UU. en colaboración con Interpol en el marco de un operativo conocido como FIFA Gate que involucraba a los altos mandos con cifras millonarias de coimas por los derechos televisivos y la adquisición de sedes para las competiciones.
Por Fórmate a Fondo